Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE. UU. y acuerda entregar $195 millones

El empresario colombo-venezolano y exministro de Industria Alex Saab se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami de conspirar para lavar fondos provenientes de un esquema de sobornos y fraude relacionado con contratos públicos para la importación de alimentos y medicinas en Venezuela.

Saab cambió su declaración previa de no culpabilidad durante una audiencia ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en el Distrito Sur de Florida. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, aceptó colaborar con investigaciones federales y entregar 195 millones de dólares vinculados al caso. 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Saab admitió haber participado durante años en un sistema de pagos ilegales a funcionarios públicos con el objetivo de favorecer a empresas controladas en secreto por los involucrados y obtener contratos para suministrar alimentos y medicinas a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Admitió pagos ilegales vinculados con contratos públicos

De acuerdo con los documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, el esquema habría permitido que compañías vinculadas con los conspiradores recibieran contratos lucrativos del Estado venezolano.

La Fiscalía sostiene que posteriormente se utilizaron empresas de fachada y el sistema financiero estadounidense para mover y ocultar fondos procedentes de esas operaciones. Al declararse culpable, Saab aceptó responsabilidad por conspiración para lavar instrumentos monetarios. 

Su declaración representa un cambio respecto a la posición que había mantenido meses atrás, cuando se declaró inocente tras regresar a custodia estadounidense en 2026. 

El acuerdo también establece su cooperación con las autoridades en investigaciones en curso. Sin embargo, hasta ahora las autoridades federales no han detallado públicamente contra qué personas o casos específicos podría ofrecer información.

Puede enfrentar hasta 20 años de prisión

El delito por el que Saab se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva será determinada posteriormente por la jueza, tomando en cuenta las pautas federales y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.

Hasta el momento no se ha fijado una fecha para la sentencia. Su cooperación con las autoridades podría ser considerada durante el proceso, aunque cualquier eventual reducción dependerá de las decisiones de la Fiscalía y del tribunal. 

Saab había sido detenido inicialmente en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021. En 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, antes de volver a quedar bajo jurisdicción estadounidense en 2026. 

El proceso judicial continuará ahora con la etapa previa a la imposición de la sentencia, mientras las autoridades estadounidenses avanzan en las investigaciones relacionadas con el esquema de corrupción y lavado de dinero admitido por Saab.